「マネー・ローンダリング防止」および「テロ資金供与提供防止」への対応について

マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、ますます重要となっています。

当金庫におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえ、お取引(送金)の背景や原資、詳細等をお伺いするほか、お取引に関する契約書等を確認させていただくことがあります。お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  • ご依頼人、ご来店者さまの本人確認書類のご提示をお願いすることがあります。
  • ご依頼人さまの職業や事業内容、お取引の目的詳細や受取人さまとのご関係、受取人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。
  • 送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただくことがあります。
  • お客さまよりお伺いした内容やご提出いただいた書類については、原則、記録もしくは写しをいただきます。
  • 当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。
  • 普通預金口座を開設されるお客さまへのお願い

<金融庁からのお知らせ>